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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-19 00:39

僅從支付寶代收每筆 3500 元提成 30 個點,通過支付寶對接轉賬這一行為本身,難以直接判定會有怎樣的法律后果,需要依據具體情況來判斷:
合法轉賬行為:如果代收轉賬的資金來源合法,用途正當,比如是正常的商業交易往來、朋友間的資金代轉等,且雙方知曉并同意這種操作模式,也不存在欺詐、洗錢等違法目的和行為,那么這種行為通常是不違法的,不會面臨法律責任和處罰。例如,A 公司委托 B 個人幫忙代收客戶的貨款,B 收到款項后扣除提成轉給 A 公司,客戶也知曉這一代收行為,這種情況屬于正常商業委托行為。
違法轉賬行為
涉嫌洗錢罪:如果明知代收的資金來源于毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等,為掩飾、隱瞞其來源和性質而進行支付寶代收轉賬并提成,構成洗錢罪。一般會處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪:若明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供支付寶代收轉賬等支付結算幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
涉嫌非法經營罪:若未經國家有關主管部門批準,通過支付寶代收轉賬這種方式,非法從事資金支付結算業務,擾亂市場秩序,情節嚴重的,構成非法經營罪。根據具體情節,會面臨相應的刑事處罰

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相關問題討論
你好,這個不違法,據實交稅就行。
2024-03-27 13:51:20
【指南來了!手把手教你如何使用電子執照電子印章-聞道中國】http://www.windowapp.cn/NewsDetail/2361647.html 供參考
2022-03-17 10:50:45
您好,這個是不可以的哈
2022-02-14 21:20:37
這個的話暫時沒有涉及到個人所得稅的繳納。
2021-08-17 17:21:33
公司能辦理支付寶,你可以到銀行柜臺辦理,你要辦那個銀行的支付寶就去那個銀行去
2019-12-09 11:28:21
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